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　　為有效防范各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)打擊治理銀行卡違法犯罪活動(dòng)，工行濰坊分行從完善銀行卡開(kāi)卡審核入手，采取打防結(jié)合、防范為先的工作方法，從源頭上阻斷涉卡違法犯罪活動(dòng)。

　　一是嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》的規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)的存款人身份證明文件進(jìn)行實(shí)名制身份審核，并按照“銀行賬戶(hù)分類(lèi)分級(jí)”管理要求進(jìn)行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控。

　　二是根據(jù)銀行、通訊運(yùn)營(yíng)商信息共享互查顯示的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，綜合研判客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別，建立新開(kāi)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分類(lèi)分級(jí)管理臺(tái)賬進(jìn)行標(biāo)識(shí)登記。

　　三是認(rèn)真做好開(kāi)戶(hù)前銀行卡預(yù)留信息的交叉驗(yàn)證，開(kāi)戶(hù)前核對(duì)客戶(hù)身份信息與留存手機(jī)號(hào)信息，并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)送短信、撥打通訊運(yùn)營(yíng)商客服電話(huà)等方式，對(duì)客戶(hù)留存的手機(jī)信息進(jìn)行交叉驗(yàn)證，確保客戶(hù)的身份信息與手機(jī)號(hào)碼登記信息一致，從而有效阻斷涉卡違法犯罪活動(dòng)。

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